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¿Cómo se abordan los riesgos de ciberseguridad en la debida diligencia en proyectos de inversión en tecnología en Chile?
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¿Cómo se fomenta la colaboración entre los sectores público y privado en la investigación de actividades de lavado de dinero en Chile?
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El Registro Civil e Identificación en Chile es la entidad encargada de mantener registros de nacimientos, matrimonios, defunciones y otros eventos civiles.
¿Qué medidas se han tomado en Chile para prevenir el lavado de activos en el sector de la gastronomía y la hostelería?
En el sector de la gastronomía y la hostelería en Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye regulaciones que exigen la identificación de clientes y proveedores de servicios en el ámbito de la gastronomía y la hostelería. Las empresas en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son cruciales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el lavado de activos en esta industria.
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