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¿Cuál es el proceso para la determinación de la filiación en Chile?
La determinación de la filiación se realiza a través de un proceso judicial, que puede ser de común acuerdo o contencioso. Se recopilan pruebas para establecer la relación paterno-filial.
¿Qué medidas se toman para asegurar la independencia y la imparcialidad de las instituciones que supervisan a las PEP en Chile?
Para garantizar la independencia y la imparcialidad de las instituciones que supervisan a las PEP en Chile, se establecen reglas y procedimientos claros, se evita la influencia política indebida y se promueve la integridad y la profesionalidad en su labor.
¿Cómo pueden los empleadores en Chile garantizar la integridad y confiabilidad en el proceso de verificación de antecedentes?
Para garantizar la integridad y confiabilidad en el proceso de verificación de antecedentes, los empleadores deben establecer protocolos sólidos de verificación que incluyan la revisión de múltiples fuentes verificables, la comparación de información recopilada y la comunicación abierta con los candidatos. Además, deben capacitar al personal encargado de la verificación y cumplir con las leyes de privacidad y protección de datos en Chile. La integridad y la confiabilidad son fundamentales para tomar decisiones de contratación informadas.
¿Qué medidas deben tomar las empresas en Chile para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Las empresas en Chile deben implementar programas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, realizar debida diligencia en las transacciones y clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con la Ley Nº 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El incumplimiento puede resultar en graves sanciones y daños a la reputación.
¿Cómo se aborda la gestión de riesgos operacionales en el cumplimiento en Chile?
La gestión de riesgos operacionales es un componente importante del cumplimiento en Chile. Las empresas deben identificar y mitigar los riesgos asociados con sus operaciones diarias, incluyendo la evaluación de procesos, sistemas y prácticas. Esto ayuda a prevenir incidentes y a mantener la integridad empresarial.
¿Cómo se resuelven los conflictos civiles en Chile?
Los conflictos civiles en Chile se resuelven a través de un proceso judicial, mediación o arbitraje, según la elección de las partes.
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