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Los sectores no financieros, como el inmobiliario, también están sujetos a regulaciones de KYC en Chile. Deben cumplir con las mismas normas de identificación y verificación de la fuente de fondos para prevenir el uso indebido de estos sectores en actividades ilícitas.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene hijos de un nuevo matrimonio o relación?
Un deudor alimentario en Chile puede solicitar la reducción de la pensión de alimentos si tiene hijos de un nuevo matrimonio o relación y puede demostrar que esta responsabilidad afecta su capacidad de pago. Debe presentar pruebas de la nueva situación y justificar la necesidad de la reducción ante el tribunal.
¿Cuál es el proceso para solicitar una orden de alejamiento en casos de violencia doméstica en Chile?
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El deudor debe cumplir con las obligaciones fiscales relacionadas con las ganancias o pérdidas de capital resultantes de la subasta de bienes embargados.
¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en la supervisión de las actividades de PEP en Chile?
Los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en la supervisión de las actividades de PEP en Chile al informar sobre posibles irregularidades, investigar casos de corrupción y promover la rendición de cuentas. Su labor contribuye a la vigilancia de la integridad del sistema político.
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