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El KYC es fundamental en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Chile al garantizar la verificación de identidad y la fuente de fondos. Ayuda a detectar y prevenir transacciones sospechosas que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.
¿Qué medidas se han tomado para garantizar la transparencia en las transacciones comerciales en Chile?
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El presidio perpetuo es una pena de prisión de por vida en Chile, reservada para delitos extremadamente graves.
¿Qué regulaciones específicas existen para el arriendo de propiedades comerciales en Chile?
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