CATALAN ESPINOZA HECTOR LUIS (RUN - 130563XX-X)

Perfil de Catalan Espinoza Hector Luis - Provincia Santiago.

RUN 130563XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PEÑALOLEN
País CHILE
Año 2024

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Chile ha tomado medidas para prevenir el uso de activos virtuales en el lavado de activos. Las empresas que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas y activos virtuales están sujetas a regulaciones que exigen la debida diligencia, la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. La supervisión y el monitoreo de estas actividades son cruciales para prevenir el uso de activos virtuales en el lavado de dinero. Chile también coopera con otros países en la regulación de criptomonedas a nivel internacional.

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