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¿Qué sanciones existen para el delito de enriquecimiento ilícito en Chile?
El enriquecimiento ilícito en Chile implica obtener ganancias de manera ilegal y puede conllevar sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión.
¿Cómo se pueden verificar los antecedentes judiciales de una persona para fines de contratación en Chile?
Para verificar los antecedentes judiciales de una persona para fines de contratación en Chile, los empleadores pueden solicitar a los candidatos una autorización para realizar una verificación de antecedentes. Luego, pueden realizar la consulta de antecedentes a través de los canales adecuados, como el Servicio de Registro Civil o el Portal de Consultas de Antecedentes.
¿Cómo se abordan las cuestiones de género y la diversidad en el proceso KYC en Chile?
En Chile, se promueve la inclusión y diversidad en el proceso KYC, garantizando que las políticas y procedimientos no discriminan en función del género u otras características personales. Se fomenta la igualdad de trato en la verificación de identidad.
¿Cuáles son las opciones de servicios de apoyo a personas mayores con discapacidad entre los inmigrantes chilenos en España?
Los inmigrantes chilenos mayores con discapacidad pueden acceder a servicios de apoyo en España. Existen centros de día y residencias especializadas en el cuidado de personas mayores con discapacidad. Además, se ofrecen servicios de atención domiciliaria que se adaptan a las necesidades de cada persona. Algunas comunidades autónomas pueden proporcionar ayudas económicas y recursos específicos para personas mayores con discapacidad. Es importante investigar las opciones disponibles y garantizar que los adultos mayores reciban la atención y el apoyo adecuados.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en la contratación de proveedores en Chile?
La debida diligencia en la contratación de proveedores es esencial en el cumplimiento chileno para prevenir riesgos legales y éticos asociados con terceros. Las empresas deben investigar a sus proveedores para garantizar que cumplan con las normativas y no estén involucrados en actividades ilícitas.
¿Cómo se combate el lavado de activos relacionados con la explotación de recursos naturales en Chile?
Chile combate el lavado de activos relacionados con la explotación de recursos naturales a través de regulaciones específicas y la cooperación con entidades internacionales. Las empresas y personas involucradas en la explotación de recursos naturales deben cumplir con regulaciones estrictas y procedimientos de debida diligencia. Chile coopera con organismos internacionales para prevenir el flujo de fondos ilícitos a través de esta actividad y garantizar el cumplimiento de sanciones y restricciones.
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