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La debida diligencia en transacciones internacionales de exportación de vinos y productos vitivinícolas chilenos es vital para evaluar la calidad de los productos, los requisitos de exportación, las normativas fitosanitarias y cómo la reputación de la industria vitivinícola chilena puede afectar las exportaciones.
¿Cómo se promueve la cooperación interinstitucional en Chile para garantizar la eficacia de las regulaciones de PEP?
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¿Cuál es el enfoque de Chile para garantizar el cumplimiento del KYC en las instituciones no financieras, como las casas de cambio?
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¿Qué impacto tienen los antecedentes disciplinarios en la vida laboral en Chile?
Los antecedentes disciplinarios pueden tener un impacto significativo en la vida laboral en Chile. Si un individuo tiene antecedentes disciplinarios en su historial, es posible que enfrenten dificultades para ser contratados o avanzar en sus carreras. Los obstáculos a menudo consultan estos registros como parte del proceso de selección y pueden tomar decisiones basadas en la información obtenida. En algunos casos, los antecedentes disciplinarios pueden resultar en la no contratación de un candidato o incluso en su despido.
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¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en la identificación de personas con discapacidades o dificultades para proporcionar documentación tradicional en Chile?
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