CEBALLOS HERNANDEZ HERNAN ANDRES (RUN - 157244XX-X)

Perfil de Ceballos Hernandez Hernan Andres - Provincia Cautin.

RUN 157244XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna TEMUCO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso de presentación de informes a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Chile?

Las instituciones financieras y no financieras en Chile deben presentar informes a la UAF cuando detecten transacciones sospechosas de lavado de dinero. Esto implica el llenado de formularios y proporcionar detalles sobre la actividad sospechosa.

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