CEBALLOS PEÑA ALEJANDRO ENRIQUE (RUN - 52256XX-X)

Perfil de Ceballos Peña Alejandro Enrique - Provincia Santiago.

RUN 52256XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LO ESPEJO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en Chile?

La cooperación internacional es esencial en la lucha contra el lavado de dinero en Chile, ya que muchas actividades de lavado cruzan fronteras. Chile colabora con otros países y organismos internacionales para compartir información y combatir el lavado a nivel global.

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Los empleadores en Chile pueden optar por realizar una verificación de antecedentes por diversas razones, como garantizar la integridad de su equipo de trabajo, evaluar la idoneidad de un candidato para un puesto específico, cumplir con requisitos regulatorios y de seguridad, y proteger la reputación y los activos de la empresa.

¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en proyectos de inversión en el sector de la energía nuclear en Chile?

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