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En Chile, se toman medidas para asegurar la precisión de los registros de antecedentes disciplinarios a través del procedimiento.
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La estafa en Chile involucra engañar a alguien para obtener un beneficio económico y puede resultar en penas de prisión.
¿Qué información contiene el comprobante de RUT provisorio en Chile?
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¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en el contexto de las plataformas de crowdfunding y financiamiento colectivo en Chile?
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¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los tutores legales en Chile?
Los tutores legales tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a un menor en situación de vulnerabilidad. Deben tomar decisiones en beneficio del menor y rendir cuentas al tribunal.
¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de activos en el mercado de valores de Chile?
En el mercado de valores de Chile, se han implementado medidas para prevenir el lavado de activos. Las instituciones que operan en el mercado de valores están sujetas a regulaciones estrictas en relación con la identificación de clientes, la supervisión de transacciones y la detección de operaciones sospechosas. Además, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) supervisa y regula el mercado para garantizar el cumplimiento de estas normativas.
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