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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en proyectos de inversión en infraestructura de transporte ferroviario en Chile?
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El KYC, Conozca a su Cliente, es un proceso utilizado en Chile ya nivel global para verificar la identidad de los clientes, prevenir el lavado de dinero y asegurar el cumplimiento normativo. La importancia radica en la seguridad financiera y la prevención de actividades ilícitas.
¿Cuál es la relación entre el RUT y el registro de sociedades en Chile?
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