CHAMORRO QUIROZ ROSALIA DEL CARMEN (RUN - 54868XX-X)

Perfil de Chamorro Quiroz Rosalia Del Carmen - Provincia Talca.

RUN 54868XX-X
Región DEL MAULE
Provincia TALCA
Comuna CONSTITUCION
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se monitorean las transacciones internacionales en Chile para prevenir el lavado de activos?

Chile monitorea las transacciones internacionales para prevenir el lavado de activos a través de regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes en las transacciones. Además, se requiere que las instituciones financieras informen a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre transacciones internacionales significativas. Esta supervisión ayuda a identificar movimientos de fondos sospechosos y prevenir el lavado de activos a nivel internacional.

¿Cuál es el proceso para obtener un RUT para una entidad deportiva en Chile?

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