Artículos recomendados
¿Qué sucede si el deudor no cumple con los términos de un acuerdo de pago en Chile después de un embargo?
Si el deudor no cumple con los términos de un acuerdo de pago después de un embargo, el acreedor puede tomar medidas legales adicionales, como reanudar el embargo.
¿Cómo se verifica la identidad de los solicitantes de servicios financieros en Chile?
Las instituciones financieras en Chile suelen verificar la identidad de los solicitantes de servicios a través de la cédula de identidad y, en algunos casos, verificaciones de antecedentes crediticios. También pueden utilizar sistemas de verificación de identidad electrónica y cumplir con las regulaciones específicas de prevención de lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia adicional (EDD) en el contexto del KYC en Chile?
La EDD es un proceso más exhaustivo que se aplica cuando hay un mayor riesgo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. En Chile, esto implica una revisión más profunda de la información del cliente y su actividad financiera.
¿Qué es el sistema de precedentes judiciales en Chile?
En Chile, el sistema de precedentes judiciales no es vinculante, pero la jurisprudencia puede ser considerada como argumento en casos similares.
¿Puede un deudor solicitar la conversión de la deuda en una moneda extranjera en lugar de enfrentar un embargo en Chile?
La conversión de la deuda en una moneda extranjera puede ser una opción en ciertos casos, dependiendo de los términos del contrato de deuda y la legislación aplicable.
¿Cuáles son los desafíos comunes que enfrentan los empleadores al realizar una verificación de antecedentes en Chile?
Algunos de los desafíos comunes que enfrentan los empleadores al realizar verificaciones de antecedentes en Chile incluyen la obtención de información precisa y verificable, el cumplimiento de las leyes de privacidad y protección de datos, y garantizar la confidencialidad de la información recopilada. Además, la gestión de plazos puede ser un desafío para cumplir con los tiempos de contratación.
Otros personas con un perfil parecido a Chandia Osorio Karina Andrea