CHAVARRIA VIDAL LUIS ENRIQUE (RUN - 96091XX-X)

Perfil de Chavarria Vidal Luis Enrique - Provincia Maipo.

RUN 96091XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia MAIPO
Comuna SAN BERNARDO
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se determina la cuota de alimentos en Chile en casos de divorcio o separación?

La cuota de alimentos se establece considerando los ingresos y gastos de las partes, así como las necesidades del beneficiario. El tribunal determina un monto justo para la pensión alimenticia.

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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología financiera (fintech)?

Chile se ha centrado en la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología financiera (fintech) al adaptar las regulaciones y requisitos de debida diligencia a las características específicas de las empresas fintech. Las empresas fintech deben cumplir con las mismas obligaciones de prevención que las instituciones financieras tradicionales, incluyendo la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) supervisa y regula a las empresas fintech para garantizar su cumplimiento.

¿Cuál es el papel de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el cumplimiento en Chile?

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Sí, una empresa chilena puede operar en el extranjero con su RUT de persona jurídica, especialmente si realiza transacciones internacionales o tiene presencia en otros países.

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