COFRE MARTINEZ YESENIA DEL CARMEN (RUN - 142961XX-X)

Perfil de Cofre Martinez Yesenia Del Carmen - Provincia Curico.

RUN 142961XX-X
Región DEL MAULE
Provincia CURICO
Comuna LICANTEN
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Chile?

La prevención del lavado de activos en el sector inmobiliario en Chile implica regulaciones específicas que exigen la identificación de los clientes, la debida diligencia y la verificación de la fuente de los fondos utilizados en transacciones inmobiliarias. Las empresas y profesionales involucrados en el sector inmobiliario deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector.

¿Qué documentación se requiere en un proceso de embargo en Chile?

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