CONCHA FARIAS ADELA DEL CARMEN (RUN - 133517XX-X)

Perfil de Concha Farias Adela Del Carmen - Provincia Curico.

RUN 133517XX-X
Región DEL MAULE
Provincia CURICO
Comuna CURICO
País CHILE
Año 2024

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En las transacciones financieras en Chile, existen regulaciones específicas, como la Ley sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que imponen requisitos de debida diligencia y verificación de identidad. Las instituciones financieras deben seguir estas regulaciones para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. También se requiere la verificación de identidad en transacciones significativas.

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Chile ha implementado medidas como la creación de organismos de control, la promoción de la transparencia, y la aplicación de sanciones más severas por corrupción. Además, se fomenta la denuncia de actos de corrupción y se protege a los denunciantes.

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