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¿Cuál es la penalización por el delito de abuso sexual infantil en Chile?
El abuso sexual infantil en Chile es un delito grave y puede resultar en penas de prisión, especialmente si la víctima es un menor de edad.
¿Qué pasa si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile?
Si un cliente proporciona información falsa o engañosa durante el proceso KYC en Chile, la institución financiera puede tomar medidas legales, incluyendo la cancelación de cuentas, además de informar a las autoridades correspondientes si se sospecha de actividades ilícitas.
¿Cómo se verifica la identidad de los solicitantes de servicios de telecomunicaciones en Chile?
En el sector de las telecomunicaciones en Chile, se verifica la identidad de los solicitantes a través de la presentación de la cédula de identidad y, a menudo, la firma de contratos. Las empresas de telecomunicaciones pueden utilizar sistemas de autenticación biométrica y bases de datos gubernamentales para confirmar la identidad de los clientes. Esto garantiza la prestación de servicios a personas reales y evita el fraude en el uso de servicios de telecomunicaciones.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en transacciones de mercado de capitales en Chile?
En transacciones de mercado de capitales en Chile, la debida diligencia implica la revisión de emisores de valores, estructuras financieras, informes regulatorios y otros aspectos para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en las instituciones no financieras en Chile?
En Chile, las instituciones no financieras, como casinos y notarios, están sujetas a regulaciones y obligaciones de AML. Deben llevar a cabo la debida diligencia con los clientes, informar actividades sospechosas y cumplir con las leyes pertinentes.
¿Cuál es el proceso de otorgamiento de asilo político en Chile?
El proceso de otorgamiento de asilo político en Chile se realiza a través del Comité de Asilo y Refugio, que evalúa las solicitudes basadas en tratados internacionales y la situación del solicitante.
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