CONTRERAS LABRA OLGA IRENE (RUN - 51088XX-X)

Perfil de Contreras Labra Olga Irene - Provincia Magallanes.

RUN 51088XX-X
Región DE MAGALLANES Y ANTARTICA CH.
Provincia MAGALLANES
Comuna PUNTA ARENAS
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en Chile implica la implementación de medidas de debida diligencia, la capacitación de empleados, la identificación de operaciones sospechosas y el cumplimiento de las regulaciones emitidas por la UAF. Además, las instituciones financieras deben establecer políticas y procedimientos internos para mitigar los riesgos de lavado de activos. La cooperación entre las instituciones y las autoridades es esencial en este proceso.

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¿Cuál es el proceso de determinación de la paternidad en casos de hijos nacidos fuera del matrimonio en Chile?

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