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¿Cómo se resuelven los casos de delitos de violencia política en Chile?
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¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de tecnología y startups en Chile?
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¿Cuál es el proceso de verificación de identidad en la contratación de servicios de construcción en Chile?
En la contratación de servicios de construcción en Chile, la verificación de identidad se realiza mediante la presentación de la cédula de identidad de la empresa o contratista y la documentación relacionada con el proyecto. Los clientes y empresas contratantes pueden requerir verificaciones de antecedentes y referencias para confirmar la idoneidad y la identidad de los contratistas. Esto es esencial para la legalidad y la calidad en los proyectos de construcción.
¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de fraudes relacionados con tarjetas de crédito y débito en Chile?
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