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¿Cómo se determina si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile?
La determinación de si una entidad extranjera está relacionada con una PEP en Chile se realiza mediante la debida diligencia y la revisión de la estructura de propiedad. Si se identifica que la entidad está vinculada a una PEP, se aplican regulaciones adicionales de control.
¿Cómo se manejan los casos de delitos económicos y financiero en Chile?
Los delitos económicos y financieros en Chile se investigan y se llevan a juicio penal, y las penas varían según la gravedad de la infracción.
¿Cuál es el proceso para obtener un permiso de trabajo para trabajadores extranjeros temporales agrícolas en Chile?
Los trabajadores extranjeros temporales agrícolas que deseen obtener un permiso de trabajo en Chile deben presentar una solicitud en el Departamento de Extranjería y Migración. Esto generalmente implica contar con una oferta de trabajo en el sector agrícola y cumplir con los requisitos de visado correspondientes. Consulta al Departamento de Extranjería y Migración para información detallada sobre los trámites.
¿Cómo se gestionan los riesgos de seguridad en la debida diligencia en proyectos de energía marina en Chile?
En proyectos de energía marina en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de seguridad, incluyendo la evaluación de parques de energía marina, la seguridad de las instalaciones marinas, el cumplimiento con las regulaciones medioambientales y cómo se previenen los riesgos operativos y de seguridad. en la generación de energía a partir de fuentes marinas.
¿Qué acciones puede tomar el Servicio de Impuestos Internos (SII) en contra de los deudores?
El SII puede tomar diversas acciones para cobrar deudas fiscales, incluyendo embargos de bienes, remates, retención de devoluciones, bloqueo de cuentas bancarias y presentación de demandas judiciales. Además, puede inscribir al deudor en el Registro de Deudores de Impuestos (REDI).
¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de abuso de drogas y alcohol en el ámbito familiar en Chile?
El proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de abuso de drogas y alcohol en el ámbito familiar en Chile busca garantizar la seguridad de las personas afectadas, incluyendo la intervención de servicios sociales y apoyo terapéutico.
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