DIAZ CELIS ANA DE LOURDES (RUN - 68181XX-X)

Perfil de Diaz Celis Ana De Lourdes - Provincia Iquique.

RUN 68181XX-X
Región DE TARAPACA
Provincia IQUIQUE
Comuna IQUIQUE
País CHILE
Año 2024

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La prevención del lavado de activos en el sector de la minería en Chile involucra regulaciones que exigen la identificación y verificación de la identidad de las partes involucradas en transacciones mineras. Las empresas mineras están sujetas a la debida diligencia y a la obligación de reportar operaciones sospechosas. También se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en este sector clave de la economía chilena.

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