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¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de la energía eólica en Chile?
La debida diligencia en fusiones y adquisiciones en el sector de la energía eólica en Chile es esencial para evaluar la infraestructura de generación de energía eólica, el cumplimiento con las regulaciones energéticas, la eficiencia de la generación eólica y cómo la transacción impulsará la expansión y sostenibilidad de la energía renovable en el país.
¿Cuáles son las leyes y regulaciones de AML en Chile?
En Chile, las leyes y regulaciones clave relacionadas con AML incluyen la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos, la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo, y las normativas emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Cómo se promueve la colaboración internacional en la verificación en listas de riesgos en Chile?
La colaboración internacional en la verificación en listas de riesgos en Chile se promueve a través de acuerdos bilaterales y multilaterales. Chile coopera con otros países y organizaciones internacionales para compartir información y recursos relacionados con la verificación en listas de riesgos. Esto incluye la colaboración en la identificación de personas o entidades en listas de sanciones internacionales y en la prevención de actividades ilícitas a nivel global. La colaboración internacional es esencial para garantizar un cumplimiento efectivo de las regulaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel mundial.
¿Cómo se regula la responsabilidad parental en casos de familias ensambladas en Chile?
En casos de familias ensambladas, la responsabilidad parental se comparte entre padres biológicos y padrastros/madrastras si es en el interés superior de los hijos. Los acuerdos pueden ser establecidos de común acuerdo o por decisión judicial.
¿Qué medidas se toman en Chile para prevenir el lavado de dinero en el sector de bienes raíces?
Chile ha implementado regulaciones específicas para el sector de bienes raíces que requieren la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias y la identificación de las partes involucradas para prevenir el lavado de dinero en esta industria.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en la regulación y cumplimiento normativo del sector energético en Chile?
La CNE desempeña un papel fundamental en la regulación y supervisión del cumplimiento normativo en el sector energético chileno. Establece normativas para garantizar la seguridad y eficiencia del suministro eléctrico y el cumplimiento de estándares de calidad. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones para operar en el sector energético de Chile.
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