DIAZ TRONCOSO CARLA ANDREA (RUN - 143090XX-X)

Perfil de Diaz Troncoso Carla Andrea - Provincia Antofagasta.

RUN 143090XX-X
Región DE ANTOFAGASTA
Provincia ANTOFAGASTA
Comuna ANTOFAGASTA
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se promueve la denuncia y la protección de los informantes en casos de lavado de dinero en Chile?

Chile promueve la denuncia y la protección de los informantes a través de mecanismos legales que permiten la denuncia de actividades sospechosas a la UAF de manera anónima, y ​​establece medidas de protección para los informantes.

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La retención de empleados con experiencia es fundamental para la continuidad y el éxito de la empresa. Implementaría programas de desarrollo interno, oportunidades de promoción y reconocimiento para motivar a los empleados a permanecer en la empresa a largo plazo. También me aseguraría de que sus necesidades y expectativas sean escuchadas y atendidas.

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Las autoridades reguladoras desempeñan un papel importante en la gestión de los antecedentes disciplinarios en Chile, especialmente en las profesiones reguladas. Estas entidades pueden supervisar y mantener registros de antecedentes disciplinarios para asegurarse de que los profesionales cumplan con los estándares éticos y de conducta de sus respectivas profesiones. También pueden tomar medidas disciplinarias y sancionar a los miembros de acuerdo con las regulaciones establecidas.

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¿Cuál es la importancia de mantener registros y documentación precisa para multas fiscales en Chile?

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