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El KYC es fundamental en la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Chile al garantizar la verificación de identidad y la fuente de fondos. Ayuda a detectar y prevenir transacciones sospechosas que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de las instituciones gubernamentales en Chile en la supervisión de las PEP?
En Chile, instituciones gubernamentales como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Contraloría General de la República desempeñan un papel crucial en la supervisión y control de las actividades financieras y patrimoniales de las PEP.
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¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de visas de trabajo en Chile?
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¿Cómo se manejan las cuestiones de seguridad en la debida diligencia en Chile?
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La explotación sexual en Chile implica forzar a personas a la prostitución y puede conllevar sanciones legales, incluyendo penas de prisión.
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