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¿Cuál es el papel de la tecnología en el cumplimiento en Chile?
La tecnología desempeña un papel creciente en el cumplimiento chileno al facilitar la automatización de procesos, el monitoreo de cumplimiento, la gestión de datos y la detección de irregularidades. Las empresas utilizan software y herramientas tecnológicas para fortalecer sus programas de cumplimiento.
¿Puede el arrendatario subarrendar la propiedad temporalmente en Chile?
El arrendatario puede subarrendar la propiedad temporalmente si esto está permitido en el contrato y el arrendador lo acepta. El subarriendo debe cumplir con los términos del contrato original y las regulaciones locales.
¿Cómo se abordan los riesgos de seguridad alimentaria en la debida diligencia en la industria de la pesca y acuicultura en Chile?
En la industria de la pesca y acuicultura en Chile, la debida diligencia se enfoca en los riesgos de seguridad alimentaria, incluyendo la evaluación de prácticas de pesca sostenible, el control de calidad, el cumplimiento de las regulaciones de seguridad alimentaria y cómo afecta la transacción a la cadena de suministro alimentario.
¿Cómo se aplica el sistema de justicia para menores en Chile?
En Chile, el sistema de justicia para menores se enfoca en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, con medidas especiales para su reinserción social.
¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el sector de la cultura y las artes?
Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la cultura y las artes a través de regulaciones que exigen la identificación de los participantes en transacciones culturales y artísticas. Las empresas y profesionales en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el uso de actividades culturales y artísticas en el lavado de activos.
¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile?
El proceso de evaluación de riesgos relacionados con PEP en Chile implica la identificación y clasificación de las PEP, la evaluación de su exposición a riesgos de corrupción y lavado de dinero, y la implementación de medidas proporcionales para mitigar esos riesgos.
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