DURAN TORRES REBECA VERONICA (RUN - 74754XX-X)

Perfil de Duran Torres Rebeca Veronica - Provincia San Antonio.

RUN 74754XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia SAN ANTONIO
Comuna EL QUISCO
País CHILE
Año 2024

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¿Qué sucede si la propiedad arrendada sufre daños por causas de fuerza mayor en Chile?

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¿Cuáles son las consecuencias para el deudor si oculta activos durante un proceso de embargo en Chile?

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En el proceso de verificación en listas de riesgos en Chile, las empresas deben manejar la información de clientes extranjeros con especial cuidado. Esto implica la aplicación de medidas adicionales de debida diligencia, ya que los riesgos pueden ser mayores en las transacciones internacionales. Las empresas deben verificar la identidad de los clientes extranjeros de manera exhaustiva, asegurarse de que no estén en listas de sanciones internacionales y cumplir con las regulaciones de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo tanto a nivel nacional como internacional. La cooperación con autoridades extranjeras y el intercambio de información son esenciales para la verificación efectiva en este contexto.

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