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En Chile, los métodos de validación de identidad más comunes incluyen la cédula de identidad, el pasaporte, la licencia de conducir y la Clave Única.
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Chile tiene una supervisión y control rigurosos de las instituciones financieras en lo que respeta al KYC. Las autoridades reguladoras realizan auditorías y verificaciones periódicas para garantizar que se cumplan las políticas de KYC y se tomen medidas adecuadas.
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