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¿Cuál es el proceso para implementar un programa de cumplimiento normativo en una empresa chilena?
Para implementar un programa de cumplimiento normativo en Chile, las empresas deben realizar un diagnóstico de riesgos, establecer políticas y procedimientos, capacitar al personal y establecer mecanismos de monitoreo y control.
¿Qué sucede si una persona no cumple con las condiciones de la libertad condicional en Chile?
Si una persona no cumple con las condiciones de la libertad condicional en Chile, puede enfrentar consecuencias legales, como la revocación de la libertad condicional y la reincarceración. La revocación es una medida común en caso de incumplimiento de las condiciones, y la persona debe cumplir con la pena completa de la condena original.
¿Puede una entidad chilena operar en el extranjero con su RUT de persona jurídica?
Sí, una entidad chilena puede operar en el extranjero con su RUT de persona jurídica si tiene actividades internacionales o realiza operaciones comerciales en otros países.
¿Cuál es el papel de la Inspección del Trabajo en la conciliación previa a una demanda?
La Inspección del Trabajo juega un papel importante en la conciliación previa a una demanda laboral. Su función es mediar entre las partes en conflicto y tratar de lograr un acuerdo antes de que se inicie un proceso judicial. Si no se alcanza un acuerdo, se emite un certificado que permite presentar la demanda ante el tribunal laboral.
¿Cuál es el papel del RUT en la participación de empresas en licitaciones públicas en Chile?
El RUT se utiliza en la participación de empresas en licitaciones públicas en Chile para identificar a los oferentes y garantizar su cumplimiento con las regulaciones fiscales y legales.
¿Cómo se han adaptado las estrategias de lavado de activos en Chile a lo largo del tiempo?
Las estrategias de lavado de activos en Chile han evolucionado para adaptarse a las nuevas tecnologías y métodos. Los delincuentes han recurrido a la tecnología, como las criptomonedas, para ocultar el origen de sus activos ilícitos. Además, han utilizado estructuras corporativas y financieras más complejas. Las autoridades chilenas han respondido ajustando las regulaciones y reforzando las medidas de control para abordar estas nuevas amenazas.
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