ESCOBAR DIAZ KATHERYN VALERIA (RUN - 165889XX-X)

Perfil de Escobar Diaz Katheryn Valeria - Provincia Curico.

RUN 165889XX-X
Región DEL MAULE
Provincia CURICO
Comuna CURICO
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas se han implementado en Chile para prevenir el uso de activos virtuales en el lavado de activos?

Chile ha tomado medidas para prevenir el uso de activos virtuales en el lavado de activos. Las empresas que ofrecen servicios relacionados con criptomonedas y activos virtuales están sujetas a regulaciones que exigen la debida diligencia, la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. La supervisión y el monitoreo de estas actividades son cruciales para prevenir el uso de activos virtuales en el lavado de dinero. Chile también coopera con otros países en la regulación de criptomonedas a nivel internacional.

¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en proyectos de inversión en la industria de la música en Chile?

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