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¿Qué medidas se han tomado para prevenir el lavado de dinero en el sector de la minería en Chile?
Chile ha implementado regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero en el sector de la minería, incluyendo la identificación de los actores involucrados en la cadena de valor y la presentación de informes de transacciones sospechosas.
¿Qué es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile?
La Ley N° 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, lo que significa que las empresas pueden ser sancionadas por la comisión de ciertos delitos, como corrupción y lavado de dinero, si se demuestra que no tenían adecuados sistemas de prevención y control.
¿Cuál es el procedimiento para denunciar un delito en Chile?
Para denunciar un delito en Chile, generalmente debes acudir a una comisaría de Carabineros o presentar una denuncia en fiscalía.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el cumplimiento en Chile?
La debida diligencia en el cumplimiento chileno es esencial para prevenir riesgos legales y éticos asociados con terceros. Las empresas deben investigar a sus proveedores, socios comerciales y clientes para garantizar que cumplan con las normativas y no estén involucrados en actividades ilícitas. Esto ayuda a evitar la asociación con partes que puedan dañar la reputación o generar sanciones.
¿Qué papel juega la seguridad en el trabajo en la selección de personal en Chile?
La seguridad en el trabajo es esencial en Chile. Valoraría candidatos que demuestren un compromiso con la seguridad en el lugar de trabajo y tengan conocimiento de las regulaciones de seguridad laboral en el país. La seguridad en el trabajo es un aspecto crucial tanto para el bienestar de los empleados como para el cumplimiento legal.
¿Cuál es la pena por el delito de revelación de secretos en Chile?
La revelación de secretos en Chile implica divulgar información confidencial y puede conllevar sanciones legales, incluyendo multas y penas de prisión.
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