ESPINOZA ROSALES MARIA EUGENIA (RUN - 121464XX-X)

Perfil de Espinoza Rosales Maria Eugenia - Provincia Santiago.

RUN 121464XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna LA GRANJA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para solicitar una orden de no innovar en Chile?

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Chile se ha centrado en la prevención del lavado de activos en el sector de la tecnología financiera (fintech) al adaptar las regulaciones y requisitos de debida diligencia a las características específicas de las empresas fintech. Las empresas fintech deben cumplir con las mismas obligaciones de prevención que las instituciones financieras tradicionales, incluyendo la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) supervisa y regula a las empresas fintech para garantizar su cumplimiento.

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