ESTAY VILLARROEL MARIA ANGELICA (RUN - 61557XX-X)

Perfil de Estay Villarroel Maria Angelica - Provincia Marga Marga.

RUN 61557XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia MARGA MARGA
Comuna QUILPUE
País CHILE
Año 2024

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¿Cómo se puede demostrar la capacidad de pago de un deudor alimentario en Chile?

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Chile ha implementado medidas para prevenir el uso de empresas de fachada en el lavado de activos. Las regulaciones requieren que las empresas realicen la debida diligencia en la identificación de sus clientes y beneficiarios finales. Además, se supervisa y se exige la transparencia en la propiedad y control de las empresas para evitar que se utilicen como fachadas para ocultar activos ilícitos. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel en la supervisión de estas prácticas.

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