FERNANDEZ GONZALEZ CRISTIAN MOISES (RUN - 123336XX-X)

Perfil de Fernandez Gonzalez Cristian Moises - Provincia Cautin.

RUN 123336XX-X
Región DE LA ARAUCANIA
Provincia CAUTIN
Comuna TEMUCO
País CHILE
Año 2024

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La efectividad de las medidas de prevención del lavado de activos en Chile se evalúa de manera regular. Se realizan evaluaciones y auditorías para verificar el cumplimiento de las regulaciones por parte de las instituciones financieras y no financieras. Además, se monitorea la cantidad de reportes de operaciones sospechosas y las investigaciones y enjuiciamientos de casos de lavado de activos. Esto ayuda a identificar áreas que requieren mejoras y ajustes en las políticas y regulaciones.

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