FERNANDEZ QUINTANA JOSE ENRIQUE (RUN - 132910XX-X)

Perfil de Fernandez Quintana Jose Enrique - Provincia Cordillera.

RUN 132910XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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La efectividad de las medidas de prevención del lavado de activos en Chile se evalúa de manera regular. Se realizan evaluaciones y auditorías para verificar el cumplimiento de las regulaciones por parte de las instituciones financieras y no financieras. Además, se monitorea la cantidad de reportes de operaciones sospechosas y las investigaciones y enjuiciamientos de casos de lavado de activos. Esto ayuda a identificar áreas que requieren mejoras y ajustes en las políticas y regulaciones.

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El proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de discriminación racial en Chile busca garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, incluyendo medidas de prevención y apoyo a las víctimas.

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