FERRAT MARDONES IVONNE LORETTO (RUN - 102227XX-X)

Perfil de Ferrat Mardones Ivonne Loretto - Provincia Santiago.

RUN 102227XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna ÑUÑOA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el marco legal para combatir el lavado de activos en Chile?

Chile cuenta con una sólida base legal para combatir el lavado de activos, incluyendo la Ley N° 19.913 sobre Delitos de Lavado de Activos y la Ley N° 20.393 que establece normas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, existen regulaciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Chile que establecen procedimientos y obligaciones en este ámbito.

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