FIGUEROA ARRUE PAOLA JACQUELINE (RUN - 143010XX-X)

Perfil de Figueroa Arrue Paola Jacqueline - Provincia Santiago.

RUN 143010XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna VITACURA
País CHILE
Año 2024

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¿Qué medidas se toman para prevenir el lavado de dinero relacionado con actividades ilícitas de PEP en Chile?

Para prevenir el lavado de dinero relacionado con actividades ilícitas de PEP en Chile, se establecen regulaciones de debida diligencia, se supervisan transacciones financieras y se promueve la detección y reporte de actividades sospechosas por parte de las instituciones financieras.

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