FLEN MORALES CRISTIAN FELIX (RUN - 105372XX-X)

Perfil de Flen Morales Cristian Felix - Provincia Santiago.

RUN 105372XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna ÑUÑOA
País CHILE
Año 2024

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El narcotráfico en Chile puede ser castigado con penas de prisión significativas, especialmente para grandes cantidades de droga.

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Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la cultura y las artes a través de regulaciones que exigen la identificación de los participantes en transacciones culturales y artísticas. Las empresas y profesionales en este sector deben realizar debida diligencia y reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La supervisión y el monitoreo son fundamentales para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y prevenir el uso de actividades culturales y artísticas en el lavado de activos.

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