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¿Cuál es el papel de la validación de identidad en el acceso a servicios de diseño y construcción de edificios sostenibles en Chile?
La validación de identidad es importante en el acceso a servicios de diseño y construcción de edificios sostenibles en Chile. Los arquitectos, ingenieros y constructores deben validar la identidad de sus clientes al establecer contratos para proyectos de construcción sostenible. Esto garantiza que los proyectos cumplan con estándares de sostenibilidad y que se respeten los acuerdos contractuales.
¿Cuáles son las consecuencias de estar en el Registro de Deudores de Impuestos al realizar negocios?
Estar en el REDI puede afectar la capacidad de realizar transacciones comerciales, obtener financiamiento y participar en licitaciones públicas. Además, las personas y empresas en REDI pueden enfrentar dificultades para obtener certificados y realizar trámites fiscales.
¿Cuáles son las principales leyes y regulaciones de cumplimiento normativo en Chile?
En Chile, algunas de las leyes y regulaciones claves en materia de cumplimiento normativo incluyen la Ley Nº 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y la Ley Nº 20.730 sobre Lobby y Gestión de Intereses.
¿Puede un deudor alimentario en Chile solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad?
Un deudor alimentario puede solicitar la extinción de la pensión de alimentos si el beneficiario se casa o alcanza la mayoría de edad y ya no depende económicamente del deudor. Sin embargo, esta extinción no es automática y debe ser autorizada por el tribunal.
¿Qué medidas se toman para supervisar a las entidades que no cumplen con las regulaciones de ALD en Chile?
Chile lleva a cabo inspecciones y auditorías regulatorias para supervisar y evaluar el cumplimiento de las regulaciones de AML por parte de las instituciones financieras y no financieras. Se impondrán sanciones a quienes no cumplan con las normativas.
¿Cuál es el papel del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en la verificación de antecedentes para trabajadores en la industria pesquera en Chile?
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) en Chile tiene un papel importante en la verificación de antecedentes para trabajadores en la industria pesquera. Los empleadores pueden requerir antecedentes de certificaciones y licencias específicas relacionadas con la pesca y la acuicultura para garantizar la idoneidad de los candidatos en esta industria. La sostenibilidad y la legalidad son fundamentales en el sector pesquero.
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