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¿Qué hacer en caso de pérdida del RUT en Chile?
En caso de pérdida del RUT, se debe solicitar un duplicado en el Servicio de Impuestos Internos (SII).
¿Cómo se supervisan las actividades de lobby y grupos de interés que interactúan con PEP en Chile para prevenir el tráfico de influencias?
Las actividades de lobby y grupos de interés que interactúan con PEP en Chile se supervisan a través de regulaciones que requieren la divulgación de estas interacciones, la identificación de intereses involucrados y la revisión de posibles conflictos de interés. Esto previene el tráfico de influencias y garantiza la transparencia en la toma de decisiones.
¿Qué medidas se toman en Chile para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales recopilados durante el KYC?
En Chile existen regulaciones de protección de datos, como la Ley N° 19.628, que establece estándares para garantizar la privacidad y la seguridad de los datos personales recopilados durante el proceso KYC. Las instituciones financieras deben cumplir con estas regulaciones.
¿Cuál es la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en Chile?
La cooperación internacional es de gran importancia en la lucha contra el lavado de dinero en Chile, ya que muchas actividades de lavado cruzan fronteras. Chile colabora con otros países y organismos internacionales para compartir información y combatir el lavado a nivel global.
¿Cómo se verifica la identidad en el proceso de solicitud de licencias para la operación de escuelas y academias de música en Chile?
En el proceso de solicitud de licencias para la operación de escuelas y academias de música en Chile, los directores y propietarios deben validar su identidad al presentar documentos de identificación válidos y cumplir con requisitos de seguridad y calidad educativa. La validación de identidad y el cumplimiento de regulaciones son esenciales para garantizar la calidad de la educación musical ofrecida en el país.
¿Cuál es el impacto de la debida diligencia en el sector de turismo y hospitalidad en Chile?
En el sector de turismo y hospitalidad en Chile, la debida diligencia se enfoca en la ubicación, la calidad de las instalaciones, la gestión de riesgos relacionados con la seguridad de los turistas, y la conformidad con las regulaciones de turismo y hospitalidad en el país.
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