FLORES PINTO LUIS DANIEL (RUN - 122627XX-X)

Perfil de Flores Pinto Luis Daniel - Provincia Cordillera.

RUN 122627XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia CORDILLERA
Comuna PUENTE ALTO
País CHILE
Año 2024

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Las operaciones en efectivo pueden representar un riesgo significativo en el lavado de activos, ya que pueden ser difíciles de rastrear. En Chile, las instituciones financieras están sujetas a límites y regulaciones en relación con las transacciones en efectivo. También deben reportar operaciones en efectivo por montos significativos a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto ayuda a identificar transacciones sospechosas y prevenir el lavado de activos a través de efectivo.

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