FUENTEALBA TORRES DAVID ALEJANDRO (RUN - 182032XX-X)

Perfil de Fuentealba Torres David Alejandro - Provincia Arica.

RUN 182032XX-X
Región ARICA Y PARINACOTA
Provincia ARICA
Comuna ARICA
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el papel de las empresas en sectores específicos, como la banca, en la verificación en listas de riesgos en Chile?

Las empresas en sectores específicos, como la banca, desempeñan un papel crítico en la verificación en listas de riesgos en Chile. Estas empresas deben implementar políticas y procedimientos rigurosos de debida diligencia, así como sistemas de verificación avanzados. Además, deben capacitar a su personal en la identificación de actividades sospechosas y cumplir con las regulaciones específicas del sector. La colaboración con las autoridades reguladoras y otras instituciones financieras es fundamental para fortalecer las medidas de seguridad y cumplimiento en el sector.

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