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¿Qué sanciones se aplican a las PEP en Chile que incumplen las regulaciones relacionadas con la declaración de activos y conflictos de interés?
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Los bienes embargados pueden tener implicaciones fiscales, y el deudor debe informar sobre las ganancias o pérdidas de capital resultantes de la subasta de los bienes.
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Para la identificación de personas en línea que residen en Chile pero no son ciudadanos chilenos, se aplican procedimientos de KYC basados en regulaciones nacionales e internacionales para verificar su identidad y cumplir con las leyes migratorias.
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Un deudor puede solicitar la revisión de los términos de un acuerdo de cesión de bienes si considera que no son justos o que no cumplen con la ley.
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