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¿Cuál es el papel de la Contraloría General de la República en la supervisión de la prevención del lavado de dinero en Chile?
La Contraloría General de la República en Chile desempeña un papel importante en la supervisión de la prevención del lavado de dinero en el sector público, asegurando que las instituciones gubernamentales cumplan con las regulaciones de AML.
¿Cómo se maneja la verificación de identidad de personas mayores en Chile, considerando la dificultad de acceso a documentación válida?
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Un embargo puede tener un impacto negativo en la calificación crediticia del deudor, lo que dificulta la obtención de crédito en el futuro.
¿Cuál es el papel de los notarios y escribanos en la prevención del lavado de activos en Chile?
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Los bienes embargados son retenidos por el tribunal y pueden ser vendidos en una subasta pública para pagar la deuda al acreedor.
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