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Las sanciones por incumplimiento en Chile pueden variar, pero generalmente incluyen multas y posibles acciones legales. Además, las instituciones financieras pueden enfrentar la pérdida de licencias y reputación.
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Un embargo puede tener un impacto negativo en la calificación crediticia del deudor, lo que dificulta la obtención de crédito en el futuro.
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Los ciudadanos chilenos que deseen trabajar en el campo de la arquitectura y diseño en Estados Unidos pueden considerar la Visa H-1B si son contratados por empleadores estadounidenses en puestos especializados en arquitectura y diseño. También pueden explorar la Visa L-1 para transferencia intracompañía si trabajan para una empresa extranjera con una filial en EE. UU.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas y académicas en la prevención del lavado de dinero en Chile?
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¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la explotación infantil y la protección de los derechos de los menores en Chile?
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