FUENTES OPORTUS ELVIRA GABY (RUN - 108720XX-X)

Perfil de Fuentes Oportus Elvira Gaby - Provincia Valparaiso.

RUN 108720XX-X
Región DE VALPARAISO
Provincia VALPARAISO
Comuna VALPARAISO
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el proceso para la determinación de la filiación en Chile?

La determinación de la filiación se realiza a través de un proceso judicial, que puede ser de común acuerdo o contencioso. Se recopilan pruebas para establecer la relación paterno-filial.

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Los comités de cumplimiento desempeñan un papel clave en las empresas chilenas al supervisar y guiar las actividades de cumplimiento. Estos comités están compuestos por líderes y expertos en cumplimiento y se encargan de establecer políticas, evaluar riesgos y garantizar que la empresa cumpla con todas las regulaciones pertinentes.

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El tráfico de órganos es un delito grave en Chile y puede conllevar penas de prisión considerable si se demuestra la culpabilidad.

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En el sector de inversión y gestión de activos en Chile, el KYC es fundamental para verificar la identidad de los inversores y garantizar el cumplimiento de las regulaciones. Se requiere documentación adecuada para participar en inversiones y gestión de activos.

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