FUENZALIDA PEREZ EMA DEL CARMEN (RUN - 73891XX-X)

Perfil de Fuenzalida Perez Ema Del Carmen - Provincia Santiago.

RUN 73891XX-X
Región METROPOLITANA DE SANTIAGO
Provincia SANTIAGO
Comuna PUDAHUEL
País CHILE
Año 2024

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¿Cuál es el enfoque de Chile en la prevención del lavado de activos en el sector de la energía y recursos naturales?

Chile se enfoca en la prevención del lavado de activos en el sector de la energía y los recursos naturales a través de regulaciones que exigen la identificación de clientes, la debida diligencia y la verificación de la fuente de los fondos utilizados en transacciones relacionadas con esta industria. . Las empresas y profesionales en este sector deben reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Además, se realizan inspecciones y auditorías para garantizar el cumplimiento de las regulaciones en un sector clave de la economía chilena.

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