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El KYC desempeña un papel importante en la lucha contra el fraude de seguros y las reclamaciones falsas en Chile al verificar la identidad de los asegurados y garantizar la legitimidad de las reclamaciones, reduciendo así el fraude en el sector de seguros.
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¿Cuál es el papel de la Due Diligence en el compliance en Chile?
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El secuestro exprés, que implica retener a una persona por un corto período para obtener un rescate, puede resultar en penas de prisión.
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