GALLARDO MALDONADO VERONICA ISIDORA (RUN - 63576XX-X)

Perfil de Gallardo Maldonado Veronica Isidora - Provincia Antofagasta.

RUN 63576XX-X
Región DE ANTOFAGASTA
Provincia ANTOFAGASTA
Comuna ANTOFAGASTA
País CHILE
Año 2024

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En Chile, los procedimientos de verificación de listas de riesgos implican la revisión y evaluación de listas de personas, empresas o entidades que puedan estar sujetas a sanciones o restricciones comerciales. Esto se hace para garantizar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales. Los procedimientos suelen incluir la comparación de nombres y datos con listas de sanciones gubernamentales y otras fuentes relevantes. Se deben llevar a cabo de manera regular y consistente para evitar transacciones con partes no autorizadas o sancionadas.

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