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¿Cómo se asegura la independencia y la imparcialidad de los organismos de control y supervisión en relación con las PEP en Chile?
La independencia y la imparcialidad de los organismos de control y supervisión en relación con las PEP en Chile se garantizan mediante la designación de líderes y miembros con criterios objetivos, plazos fijos y la prohibición de interferencia política en sus decisiones. Esto asegura la rendición de cuentas efectiva.
¿Cuál es el papel de las agencias de calificación crediticia en el proceso KYC y la evaluación de riesgo crediticio en Chile?
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¿Cómo se fomenta la colaboración entre las instituciones financieras y las fuerzas de seguridad en la detección de actividades delictivas en Chile?
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