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¿Qué relación existe entre las regulaciones de PEP en Chile y las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras?
Las regulaciones de PEP en Chile están estrechamente relacionadas con las obligaciones de debida diligencia de las instituciones financieras. Estas últimas deben identificar y verificar a los clientes que puedan ser PEP y tomar medidas para mitigar los riesgos asociados.
¿Cuáles son las implicaciones de un embargo en Chile para el acceso a servicios de agua potable y saneamiento?
Un embargo generalmente no afecta el acceso a servicios de agua potable y saneamiento, ya que son esenciales para la vida y no están relacionados con el historial crediticio del deudor.
¿Cuáles son los derechos de los hijos en casos de violencia intrafamiliar en Chile?
Los hijos en casos de violencia intrafamiliar tienen el derecho a estar protegidos y seguros. Se pueden tomar medidas para su protección, como la orden de alejamiento del agresor.
¿Qué implicaciones de ciberseguridad se consideran en la debida diligencia en la industria de tecnología financiera (fintech) en Chile?
La debida diligencia en la industria fintech en Chile debe considerar implicaciones de ciberseguridad, incluyendo la seguridad de datos financieros, regulaciones de protección de datos y cómo se manejan posibles amenazas cibernéticas en la infraestructura tecnológica.
¿Cuál es el proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de violencia rural en Chile?
El proceso de solicitud de medidas de protección a víctimas de violencia rural en Chile busca garantizar la seguridad de las personas que enfrentan amenazas y violencia en contextos rurales, incluyendo la protección de sus derechos y bienestar.
¿Cómo se gravan los premios y ganancias de juegos de azar en Chile?
Los premios y ganancias de juegos de azar en Chile están sujetos al Impuesto Global Complementario (IGC). Esto significa que las personas que ganan premios en juegos de azar deben declarar estos ingresos y pagar el IGC correspondiente. Los casinos y otros establecimientos de juegos de azar también tienen responsabilidades fiscales. Conocer las regulaciones y los requisitos relacionados con los juegos de azar es importante para mantener buenos antecedentes fiscales.
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